Le 20 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le succès commercial des placements boursiers à capital plus ou moins garanti a connu une dérive ayant entraîné des déceptions croissantes chez les épargnants, avec des vagues de procès sans... En lire plus »
Le 18 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Les délits d’initié et les manipulations de marché ont enrichi certains banquiers mais ont aussi mis à mal la stabilité du système financier. L’argent du contribuable a souvent été injecté... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir de l’argent sale. La technique... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
S’il est choquant que des particuliers abusent de la solidarité de notre protection sociale, il est encore plus inadmissible que des professionnels de santé le détournent à leur profit, comme... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le Code de la mutualité ne limite pas le nombre d’assurances complémentaires et surcomplémentaires santé que l’on peut souscrire pour être mieux remboursé. En revanche, le total des remboursements perçus... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Alléchés par des promesses de réductions d’impôt et d’ISF, de plus en plus de particuliers fortunés sont victimes d’entrepreneurs ou de gérants indélicats qui les incitent à investir dans des... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... En lire plus »
