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Que lit-on sur Leonteq dans le Financial Times ?

Le 7 mars 2023 par Gilles Pouzin

Que Leonteq soit inconnu du grand public, au moins de ceux ayant esquivé ses placements perdants, tant mieux ! Mais serait-il aussi peu connu des professionnels de la finance ? Serait-ce... En lire plus »

En France les banques blanchissent aussi

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

Oui, les banques françaises blanchissent l’argent détourné par des escrocs, dont elles surveillent moins sévèrement les comptes que les vôtres Les banques françaises blanchissent aussi bien l’argent sale que les... En lire plus »

Vivalavi et l’Ecureuil blanchisseur: Caisse d’Epargne condamnée

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

L’écureuil s’affiche. (photo © GPouzin) Une arnaque de plus, serait-on tenté de dire en écoutant l’histoire désopilante de l’escroquerie Vivalavi. Oui, les arnaques se succèdent et se ressemblent, comme on... En lire plus »

Revel: Société générale condamnée

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

Si elle ne vérifie pas scrupuleusement l’activité de clients suspectés de fraudes dans le cadre de leur obligation de vigilance, les banques peuvent être condamnées à indemniser le préjudice que... En lire plus »

Inquisition bancaire et fraudes CB sur BFM Business

Le 24 novembre 2020 par Gilles Pouzin

Ce mardi 17 novembre, Gilles Pouzin, rédacteur en chef et fondateur de deontofi.com répondait aux questions des lecteurs et notamment celle de Jacques concernant une demande de sa banque de... En lire plus »

FinCEN Files : pourquoi les banques françaises blanchissent si bien ?

Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ.org) explique pourquoi les banques continueront à blanchir l’argent sale Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à... En lire plus »

410 milliards d’euros de sanctions n’arrêtent pas les fraudes bancaires

Le 1 octobre 2020 par Gilles Pouzin

Sur les 10 années consécutives au Krach de 2008, 20 banques internationales ont payé plus de 410 milliards d’euros de sanctions (photo © GPouzin) Dix ans après la crise de... En lire plus »

Un tas de fric d’Afrique blanchi à Londres

Le 20 janvier 2020 par Gilles Pouzin

L’Afrique dans l’attente des luttes passives (photo © GPouzin) Des milliers de personnes se réunissent à Londres aujourd’hui pour appeler l’action des dirigeants mondiaux à Davos. Alors que le monde... En lire plus »

Tracfin précise les règles de déclaration de soupçon de blanchiment par les banques

Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin

Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients... En lire plus »

L’arnaque aux placements diamants vue par les enquêteurs anti-blanchiment de Bercy

Le 22 décembre 2017 par Gilles Pouzin

Tous les placements diamants sont des arnaques, car aucun ne respecte les lois interdisant leurs publicités fumeuses vantant des promesses de gains sans lendemain, aucun des escrocs n’ayant demandé et... En lire plus »
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