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En France les banques blanchissent aussi

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

Oui, les banques françaises blanchissent l’argent détourné par des escrocs, dont elles surveillent moins sévèrement les comptes que les vôtres Les banques françaises blanchissent aussi bien l’argent sale que les... En lire plus »

Vivalavi et l’Ecureuil blanchisseur: Caisse d’Epargne condamnée

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

L’écureuil s’affiche. (photo © GPouzin) Une arnaque de plus, serait-on tenté de dire en écoutant l’histoire désopilante de l’escroquerie Vivalavi. Oui, les arnaques se succèdent et se ressemblent, comme on... En lire plus »

Revel: Société générale condamnée

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

Si elle ne vérifie pas scrupuleusement l’activité de clients suspectés de fraudes dans le cadre de leur obligation de vigilance, les banques peuvent être condamnées à indemniser le préjudice que... En lire plus »

Inquisition bancaire et fraudes CB sur BFM Business

Le 24 novembre 2020 par Gilles Pouzin

Ce mardi 17 novembre, Gilles Pouzin, rédacteur en chef et fondateur de deontofi.com répondait aux questions des lecteurs et notamment celle de Jacques concernant une demande de sa banque de... En lire plus »

FinCEN Files : pourquoi les banques françaises blanchissent si bien ?

Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ.org) explique pourquoi les banques continueront à blanchir l’argent sale Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à... En lire plus »

Tracfin précise les règles de déclaration de soupçon de blanchiment par les banques

Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin

Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients... En lire plus »

Devoir de vigilance anti-blanchiment des agents immobilier : les réponses de Deontofi.com

Le 20 décembre 2016 par Gilles Pouzin

GRATUIT, cet article est normalement réservé aux souscripteurs de notre abonnement Déontofi Pro, destiné aux professionnels intéressés par les enjeux de conformité, dans le cadre des services exclusifs aux abonnés... En lire plus »

Cartes bancaires prépayées anonymes, du blanchiment au terrorisme !

Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin

Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications... En lire plus »

Le CIC épinglé pour défaut de lutte anti-blanchiment dans une fraude au faux président

Le 29 décembre 2014 par Gilles Pouzin

Victime d’une arnaque au faux président, une entreprise dénonce les négligences de sa banque et lui intente un procès pour mettre en cause les négligences ayant facilité l’extorsion des fonds... En lire plus »
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