Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ.org) explique pourquoi les banques continueront à blanchir l’argent sale Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à... En lire plus »
Le 6 décembre 2019 par Marielle COHEN-BRANCHE
Services du Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 4 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin) Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte... En lire plus »
Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin
Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients... En lire plus »
Le 20 décembre 2016 par Gilles Pouzin
GRATUIT, cet article est normalement réservé aux souscripteurs de notre abonnement Déontofi Pro, destiné aux professionnels intéressés par les enjeux de conformité, dans le cadre des services exclusifs aux abonnés... En lire plus »
Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin
Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications... En lire plus »
Le 8 janvier 2016 par Gilles Pouzin
Les demandes d'informations personnelles envoyées par les banques à leurs clients sont-elles vraiment obligatoires ? Avez-vous le droit de ne pas tout leur dire ?
Le 29 décembre 2014 par Gilles Pouzin
Victime d’une arnaque au faux président, une entreprise dénonce les négligences de sa banque et lui intente un procès pour mettre en cause les négligences ayant facilité l’extorsion des fonds... En lire plus »
