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Revel: Société générale condamnée

Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin

Si elle ne vérifie pas scrupuleusement l’activité de clients suspectés de fraudes dans le cadre de leur obligation de vigilance, les banques peuvent être condamnées à indemniser le préjudice que... En lire plus »

FinCEN Files : pourquoi les banques françaises blanchissent si bien ?

Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ.org) explique pourquoi les banques continueront à blanchir l’argent sale Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à... En lire plus »

Tracfin précise les règles de déclaration de soupçon de blanchiment par les banques

Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin

Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients... En lire plus »

L’arnaque aux placements diamants vue par les enquêteurs anti-blanchiment de Bercy

Le 22 décembre 2017 par Gilles Pouzin

Tous les placements diamants sont des arnaques, car aucun ne respecte les lois interdisant leurs publicités fumeuses vantant des promesses de gains sans lendemain, aucun des escrocs n’ayant demandé et... En lire plus »

Devez-vous répondre aux demandes d’informations de votre banque ?

Le 8 janvier 2016 par Gilles Pouzin

Les demandes d'informations personnelles envoyées par les banques à leurs clients sont-elles vraiment obligatoires ? Avez-vous le droit de ne pas tout leur dire ?

Blanchiment d’argent sale : les révélations du rapport de Tracfin 2012

Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à... En lire plus »

Tracfin appelle les conseillers financiers à plus de vigilance contre le blanchiment

Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin

La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de... En lire plus »

Jean-Pierre Rondeau, président de la Cie des CGPI, réagit au rapport de Tracfin

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à... En lire plus »

La technique du blanchiment d’argent sale par les paris sportifs

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir de l’argent sale. La technique... En lire plus »

Escroquerie à la sécurité sociale par des professions médicales

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

S’il est choquant que des particuliers abusent de la solidarité de notre protection sociale, il est encore plus inadmissible que des professionnels de santé le détournent à leur profit, comme... En lire plus »
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