Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
L’affaire Revel, c’est d’abord plus de 400 épargnants escroqués. Le jugement original s’étale sur 93 pages. Une fois masqués et retirés les noms des victimes (pour éviter qu’ils soient traqués par d’autres escrocs), le fond du jugement édité par Deontofi.com tient en une trentaine de pages. De quoi s’agit-il ? Une banale escroquerie aux faux investissements,... En lire plus »
Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin
Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à des fins commerciales, alors qu’on sait maintenant qu’elles blanchissent sans scrupules des milliards de transactions suspectes, pour leurs comptes VIP. Trop souvent, des clients témoignent auprès de Deontofi.com du harcèlement de leur banque, et de représailles iniques, pour bloquer leur argent,... En lire plus »
Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin
Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients sont légitimement agacés par l’inquisition intrusive des banques ne respectant pas toujours la confidentialité et la vie privée de leurs clients. Il ne faut pas... En lire plus »
Le 22 décembre 2017 par Gilles Pouzin
Tous les placements diamants sont des arnaques, car aucun ne respecte les lois interdisant leurs publicités fumeuses vantant des promesses de gains sans lendemain, aucun des escrocs n’ayant demandé et obtenu la validation préalable du gendarme boursier, obligatoire depuis le 25 avril 2017. L’argent confié aux escrocs des placements diamants est englouti à jamais dans... En lire plus »
Le 8 janvier 2016 par Gilles Pouzin
Les demandes d'informations personnelles envoyées par les banques à leurs clients sont-elles vraiment obligatoires ? Avez-vous le droit de ne pas tout leur dire ?
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à la cohésion de nos sociétés. Le blanchiment favorise de nombreuses activités criminelles (terrorisme, banditisme, trafics humains et en tout genre…), et illicites (financement politiques occultes,... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de leur activité. Vous y lirez des statistiques sur les déclarations de soupçons par type d’activité, avec et des fiches pratiques pour différents types de professionnels,... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à l’occasion de son rapport annuel 2012, Déontofi reproduit ci-dessous des extraits de la lettre ouverte adressée le 4 septembre 2013 au directeur de Tracfin, Jean-Baptiste... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir de l’argent sale. La technique est grossière mais peut s’avérer efficace : on ne cherche pas l’origine des petites mises répétitives, tandis que les gros gains provenant de ces jeux à... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
S’il est choquant que des particuliers abusent de la solidarité de notre protection sociale, il est encore plus inadmissible que des professionnels de santé le détournent à leur profit, comme le révèlent de trop nombreux faits divers. Dans cette enquête, la cellule antiblanchiment Tracfin explique comment des infirmières escroquaient la Sécu. NDLR : Cas réel relaté... En lire plus »
