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Cartes bancaires prépayées anonymes, du blanchiment au terrorisme !

Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin

Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications... En lire plus »

Blanchiment d’argent sale : les révélations du rapport de Tracfin 2012

Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à... En lire plus »

Tracfin appelle les conseillers financiers à plus de vigilance contre le blanchiment

Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin

La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de... En lire plus »

Jean-Pierre Rondeau, président de la Cie des CGPI, réagit au rapport de Tracfin

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à... En lire plus »

La technique du blanchiment d’argent sale par les paris sportifs

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir de l’argent sale. La technique... En lire plus »

Comment devenir promoteur immobilier clandestin

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... En lire plus »

Comment des sites de commerce sur internet fraudent le fisc

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas met en lumière un réseau de blanchiment en bande organisée de profits générés par des sites de vente en ligne. Ce réseau utilise des méthodes de fragmentation des... En lire plus »

Blanchiment des réseaux criminels étrangers par l’achat de vignobles français

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

En lisant les journaux, on se demande parfois pourquoi de riches investisseurs du nouveau monde sont prêts à acheter très cher certains vignobles français dont ils font flamber les prix,... En lire plus »

Blanchiment de capitaux illicites par l’immobilier

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas porte sur un montage financier complexe créé pour l’achat d’un bien immobilier. L’enquête de Tracfin a révélé que le bénéficiaire réel de l’achat était aussi le locataire du... En lire plus »

Blanchiment des gains d’une fraude fiscale dans l’immobilier, via le travail clandestin

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent... En lire plus »
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