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Legitstart: pourquoi les arnaques ciblent des victimes voulant échapper au fisc ?

Le 19 février 2018 par Gilles Pouzin

Alerté d’un courriel suspect par une lectrice, Deontofi.com décrypte ce nouveau type de hameçonnage, très amusant effectivement, provenant d’une société qui n’existe pas, ce qui indique évidemment le début d’une... En lire plus »

Comment devenir promoteur immobilier clandestin

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... En lire plus »

Comment des sites de commerce sur internet fraudent le fisc

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas met en lumière un réseau de blanchiment en bande organisée de profits générés par des sites de vente en ligne. Ce réseau utilise des méthodes de fragmentation des... En lire plus »

Vraie donation déguisée en fausse vente pour frauder le fisc

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Payer moins d’impôt est un objectif tentant pour certains particuliers à l’imagination créative, probablement mal conseillés, qui ne réalisent pas toujours que l’économie réalisée au détriment du fisc constitue un... En lire plus »

Blanchiment des gains d’une fraude fiscale dans l’immobilier, via le travail clandestin

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent... En lire plus »
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