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Legitstart: pourquoi les arnaques ciblent des victimes voulant échapper au fisc ?

Le 19 février 2018 par Gilles Pouzin

Alerté d’un courriel suspect par une lectrice, Deontofi.com décrypte ce nouveau type de hameçonnage, très amusant effectivement, provenant d’une société qui n’existe pas, ce qui indique évidemment le début d’une... En lire plus »

Deontofi.com soutient les lanceurs d'alerte menacés par le "secret des affaires louches" !

Le 23 février 2015 par Gilles Pouzin

Nouvel épisode dans la guerre de représailles que mènent les dirigeants économiques et financiers contre les lanceurs d’alerte, pour empêcher la révélation de leurs secrets honteux, malversations et mépris de... En lire plus »

Taxer les multinationales pour réduire le matraquage fiscal des particuliers

Le 5 décembre 2013 par Gilles Pouzin

Les paradis fiscaux sont si discrets qu’on oublierait presque leur responsabilité dans le matraquage fiscal qui révolte les Français. Et pourtant ! Plus les multinationales parviennent à y cacher leurs... En lire plus »

Vraie donation déguisée en fausse vente pour frauder le fisc

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Payer moins d’impôt est un objectif tentant pour certains particuliers à l’imagination créative, probablement mal conseillés, qui ne réalisent pas toujours que l’économie réalisée au détriment du fisc constitue un... En lire plus »

Blanchiment des réseaux criminels étrangers par l’achat de vignobles français

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

En lisant les journaux, on se demande parfois pourquoi de riches investisseurs du nouveau monde sont prêts à acheter très cher certains vignobles français dont ils font flamber les prix,... En lire plus »

Blanchiment de capitaux illicites par l’immobilier

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas porte sur un montage financier complexe créé pour l’achat d’un bien immobilier. L’enquête de Tracfin a révélé que le bénéficiaire réel de l’achat était aussi le locataire du... En lire plus »

Blanchiment d’argent par transfert d’un joueur de foot

Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas de blanchiment repose sur un jeu de surfacturation pour un transfert de joueur entre deux clubs par le biais d’un fonds d’investissements permettant de blanchir et transférer une... En lire plus »

La Lettre de la Déontologie Financière – N°2 – 31 janvier 2012

Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin

Sommaire : 1.      Edito : Trop de finance ou pas assez de déontologie ? 2.      Paradis fiscaux, l’enfer du décor. 3.     Transparence des tarifs bancaires – Des services de banque au quotidien plus chers.... En lire plus »

Paradis fiscaux, l’enfer du décor.

Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin

Les paradis fiscaux sont un des trous noirs dans lesquels s’évaporent les recettes fiscales dont les Etats ont besoin, que ce soit pour payer leurs dettes ou la protection sociale... En lire plus »

Déontologie financière japonaise : Le scandale financier Olympus.

Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin

Olympus, le géant japonais de la photo numérique et de l’appareillage médical, au coeur d'un des plus grands scandales financiers mafieux. Son DG britannique menacé de mort.
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