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Comment devenir promoteur immobilier clandestin

Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... En lire plus »

Blanchiment des gains d’une fraude fiscale dans l’immobilier, via le travail clandestin

Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin

Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent... En lire plus »
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