Le 9 septembre 2024 par Marielle COHEN-BRANCHE
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (9 septembre 2024) Lutte... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
Oui, les banques françaises blanchissent l’argent détourné par des escrocs, dont elles surveillent moins sévèrement les comptes que les vôtres Les banques françaises blanchissent aussi bien l’argent sale que les... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
L’écureuil s’affiche. (photo © GPouzin) Une arnaque de plus, serait-on tenté de dire en écoutant l’histoire désopilante de l’escroquerie Vivalavi. Oui, les arnaques se succèdent et se ressemblent, comme on... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
Si elle ne vérifie pas scrupuleusement l’activité de clients suspectés de fraudes dans le cadre de leur obligation de vigilance, les banques peuvent être condamnées à indemniser le préjudice que... En lire plus »
Le 13 décembre 2021 par Gilles Pouzin
La confidentialité et la complaisance de cette place financière accueillante en font une destination favorite des blanchisseurs En moins de deux décennies, Dubaï s’est hissé en tête du palmarès des... En lire plus »
Le 24 novembre 2020 par Gilles Pouzin
Ce mardi 17 novembre, Gilles Pouzin, rédacteur en chef et fondateur de deontofi.com répondait aux questions des lecteurs et notamment celle de Jacques concernant une demande de sa banque de... En lire plus »
Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ.org) explique pourquoi les banques continueront à blanchir l’argent sale Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à... En lire plus »
Le 6 décembre 2019 par Marielle COHEN-BRANCHE
Services du Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 4 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin) Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte... En lire plus »
Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin
Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients... En lire plus »
Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin
Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications... En lire plus »
