Le 9 septembre 2024 par Marielle COHEN-BRANCHE
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (9 septembre 2024) Lutte anti-blanchiment : l’absence de mise à jour par le client de ses informations personnelles pertinentes peut aboutir à la clôture de son compte-titres Les établissements... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
Les banques françaises blanchissent aussi bien l’argent sale que les banques américaines, écrivait Deontofi.com en marge de la révélation, à l’automne 2021, du scandale des FinCen Files. Le scandale des FinCen files mettait en lumière la façon dont les banques facilitent le blanchiment d’argent sale par leurs clients suspects, en effectuant des déclarations de soupçon... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
Une arnaque de plus, serait-on tenté de dire en écoutant l’histoire désopilante de l’escroquerie Vivalavi. Oui, les arnaques se succèdent et se ressemblent, comme on l’apprend en découvrant cette affaire rocambolesque. Au-delà des manipulations classiques pour berner les pigeons avec de belles histoires, un point commun plus rarement mis en lumière dans les procès d’escroqueries,... En lire plus »
Le 25 avril 2022 par Gilles Pouzin
L’affaire Revel, c’est d’abord plus de 400 épargnants escroqués. Le jugement original s’étale sur 93 pages. Une fois masqués et retirés les noms des victimes (pour éviter qu’ils soient traqués par d’autres escrocs), le fond du jugement édité par Deontofi.com tient en une trentaine de pages. De quoi s’agit-il ? Une banale escroquerie aux faux investissements,... En lire plus »
Le 13 décembre 2021 par Gilles Pouzin
En moins de deux décennies, Dubaï s’est hissé en tête du palmarès des places financières offshore. Vu de loin, c’est la réussite exemplaire d’une monarchie pétrolière tournée vers la modernité, ayant fait émerger du désert une oasis de verre et d’acier. Malheureusement, ce succès a un revers, qui se révèle être l’essence de sa recette.... En lire plus »
Le 24 novembre 2020 par Gilles Pouzin
Ce mardi 17 novembre, Gilles Pouzin, rédacteur en chef et fondateur de deontofi.com répondait aux questions des lecteurs et notamment celle de Jacques concernant une demande de sa banque de lui fournir certains documents sous peine de voir son compte fermer, ceci en marge de la lutte anti-blanchiment, dans l’émission BFM Patrimoine présentée par Cédric... En lire plus »
Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin
Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à des fins commerciales, alors qu’on sait maintenant qu’elles blanchissent sans scrupules des milliards de transactions suspectes, pour leurs comptes VIP. Trop souvent, des clients témoignent auprès de Deontofi.com du harcèlement de leur banque, et de représailles iniques, pour bloquer leur argent,... En lire plus »
Le 6 décembre 2019 par Marielle COHEN-BRANCHE
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 décembre 2019) : Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ? L’ouverture d’un compte titres n’est pas automatique... En lire plus »
Le 23 mai 2018 par Gilles Pouzin
Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients sont légitimement agacés par l’inquisition intrusive des banques ne respectant pas toujours la confidentialité et la vie privée de leurs clients. Il ne faut pas... En lire plus »
Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin
Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications avec Deontofi.com
