Le 25 mai 2016 par Gilles Pouzin
Parmi l'arsenal pour préparer leurs attaques meurtrières de Paris et Bruxelles, les terroristes ont utilisé des cartes bancaires prépayées anonymes, un instrument de blanchiment dans le collimateur des autorités. Explications... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir de l’argent sale. La technique... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas met en lumière un réseau de blanchiment en bande organisée de profits générés par des sites de vente en ligne. Ce réseau utilise des méthodes de fragmentation des... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
En lisant les journaux, on se demande parfois pourquoi de riches investisseurs du nouveau monde sont prêts à acheter très cher certains vignobles français dont ils font flamber les prix,... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas porte sur un montage financier complexe créé pour l’achat d’un bien immobilier. L’enquête de Tracfin a révélé que le bénéficiaire réel de l’achat était aussi le locataire du... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent... En lire plus »
