Banques et blanchiment: Deontofi répond sur BFM Business

Gilles Pouzin de Deontofi.com était l’invité de Cédric Decoeur, rédacteur en chef de BFM Patrimoine, pour répondre aux questions des épargnants sur BFM Business TV ce mardi 26 avril 2022. 1/ « Ma banque, où j’ai mon compte depuis 2009, me réclame un justificatif d’identité et de domicile. Suis-je obligé de répondre et fournir les documents... En lire plus »

En France les banques blanchissent aussi

Les banques françaises blanchissent aussi bien l’argent sale que les banques américaines, écrivait Deontofi.com en marge de la révélation, à l’automne 2021, du scandale des FinCen Files. Le scandale des FinCen files mettait en lumière la façon dont les banques facilitent le blanchiment d’argent sale par leurs clients suspects, en effectuant des déclarations de soupçon... En lire plus »

Vivalavi et l’Ecureuil blanchisseur: Caisse d’Epargne condamnée

Une arnaque de plus, serait-on tenté de dire en écoutant l’histoire désopilante de l’escroquerie Vivalavi. Oui, les arnaques se succèdent et se ressemblent, comme on l’apprend en découvrant cette affaire rocambolesque. Au-delà des manipulations classiques pour berner les pigeons avec de belles histoires, un point commun plus rarement mis en lumière dans les procès d’escroqueries,... En lire plus »

Revel: Société générale condamnée

L’affaire Revel, c’est d’abord plus de 400 épargnants escroqués. Le jugement original s’étale sur 93 pages. Une fois masqués et retirés les noms des victimes (pour éviter qu’ils soient traqués par d’autres escrocs), le fond du jugement édité par Deontofi.com tient en une trentaine de pages. De quoi s’agit-il ? Une banale escroquerie aux faux investissements,... En lire plus »

FinCEN Files : pourquoi les banques françaises blanchissent si bien ?

Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à des fins commerciales, alors qu’on sait maintenant qu’elles blanchissent sans scrupules des milliards de transactions suspectes, pour leurs comptes VIP. Trop souvent, des clients témoignent auprès de Deontofi.com du harcèlement de leur banque, et de représailles iniques, pour bloquer leur argent,... En lire plus »

Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ?

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 décembre 2019) : Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ? L’ouverture d’un compte titres n’est pas automatique... En lire plus »

Tracfin précise les règles de déclaration de soupçon de blanchiment par les banques

Quelles sont réellement les obligations de vérification des banques et les obligations déclaratives de leurs clients en matière de vigilance anti blanchiment ? Le sujet fait débat et les clients sont légitimement agacés par l’inquisition intrusive des banques ne respectant pas toujours la confidentialité et la vie privée de leurs clients. Il ne faut pas... En lire plus »