Le 19 février 2018 par Gilles Pouzin
Alerté d’un courriel suspect par une lectrice, Deontofi.com décrypte ce nouveau type de hameçonnage, très amusant effectivement, provenant d’une société qui n’existe pas, ce qui indique évidemment le début d’une arnaque. Voici l’appât adressé aux prospects par courriel : Le raisonnement des escrocs est très simple: toujours prospecter parmi les bidouilleurs, ceux qui cherchent des... En lire plus »
Le 23 février 2015 par Gilles Pouzin
Nouvel épisode dans la guerre de représailles que mènent les dirigeants économiques et financiers contre les lanceurs d’alerte, pour empêcher la révélation de leurs secrets honteux, malversations et mépris de la déontologie financière. Deontofi.com soutient les lanceurs d’alerte et dénonce l’obscurantisme pour empêcher la révélation du « secret des affaires » louches. D’un côté, une lanceuse d’alerte... En lire plus »
Le 5 décembre 2013 par Gilles Pouzin
Les paradis fiscaux sont si discrets qu’on oublierait presque leur responsabilité dans le matraquage fiscal qui révolte les Français. Et pourtant ! Plus les multinationales parviennent à y cacher leurs profits détaxés, plus les particuliers doivent payer d’impôts à leur place. Ce problème est connu depuis longtemps mais le fisc est relativement impuissant pour le... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Payer moins d’impôt est un objectif tentant pour certains particuliers à l’imagination créative, probablement mal conseillés, qui ne réalisent pas toujours que l’économie réalisée au détriment du fisc constitue un abus de droit, voire purement et simplement une fraude fiscale. On assiste ainsi régulièrement à des cessions « en famille » dans des conditions visant surtout à... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
En lisant les journaux, on se demande parfois pourquoi de riches investisseurs du nouveau monde sont prêts à acheter très cher certains vignobles français dont ils font flamber les prix, malgré une rentabilité douteuse. Au-delà du prestige, la vigne peut aussi servir de couverture au blanchiment, si l’on en croit les enquêtes de Tracfin. NDLR :... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas porte sur un montage financier complexe créé pour l’achat d’un bien immobilier. L’enquête de Tracfin a révélé que le bénéficiaire réel de l’achat était aussi le locataire du bien immobilier. Le montage élaboré pour l’achat du bien immobilier avec paiement des loyers par l’acheteur à lui-même est utilisé comme circuit de blanchiment d’argent.... En lire plus »
Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas de blanchiment repose sur un jeu de surfacturation pour un transfert de joueur entre deux clubs par le biais d’un fonds d’investissements permettant de blanchir et transférer une grosse somme d’argent détenue dans un paradis fiscal. NDLR : Cas réel relaté par Tracfin dans son rapport annuel 2012 p.10-11, à peine modifié ici par... En lire plus »
Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin
Sommaire : 1. Edito : Trop de finance ou pas assez de déontologie ? 2. Paradis fiscaux, l’enfer du décor. 3. Transparence des tarifs bancaires – Des services de banque au quotidien plus chers. 4. Inclusion bancaire : Des associations caritatives interpellent les banques. 5. La déontologie financière en procès : jurisprudence, audiences et sanctions. Déontologie financière et ventes à découvert :... En lire plus »
Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin
Les paradis fiscaux sont un des trous noirs dans lesquels s’évaporent les recettes fiscales dont les Etats ont besoin, que ce soit pour payer leurs dettes ou la protection sociale de leurs citoyens. En deux ans, 14 milliards d’euros d’impôts « évadés » dans les paradis fiscaux ont ainsi été récupérés par les pays de l’OCDE, un... En lire plus »
Le 31 janvier 2012 par Gilles Pouzin
Olympus, le géant japonais de la photo numérique et de l’appareillage médical, au coeur d'un des plus grands scandales financiers mafieux. Son DG britannique menacé de mort.
