Le 19 juin 2014 par Gilles Pouzin
L'habit ne fait pas le moine ! Méfiez-vous des fausses promesses de gains que font miroiter les innombrables margoulins des placements bidons, et autres baratineurs. Sommaire des articles de Deontofi.com sur ces arnaques.
Le 26 mai 2014 par Gilles Pouzin
Les arnaques du Forex (le marché des devises) sont un quasi-tabou peu évoqué dans les médias. A l’occasion de la présentation de son rapport annuel, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, Marielle Cohen-Branche, et la directrice des relations avec les épargnants, Natalie Lemaire, pointent l’ampleur des pratiques scandaleuses de la plupart des prestataires profitant... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à la cohésion de nos sociétés. Le blanchiment favorise de nombreuses activités criminelles (terrorisme, banditisme, trafics humains et en tout genre…), et illicites (financement politiques occultes,... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Suite aux commentaires de Tracfin sur la vulnérabilité des professions financières face aux risques de blanchiment, et son appel à une meilleure vigilance des conseillers en investissements financiers (CIF) à l’occasion de son rapport annuel 2012, Déontofi reproduit ci-dessous des extraits de la lettre ouverte adressée le 4 septembre 2013 au directeur de Tracfin, Jean-Baptiste... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
S’il est choquant que des particuliers abusent de la solidarité de notre protection sociale, il est encore plus inadmissible que des professionnels de santé le détournent à leur profit, comme le révèlent de trop nombreux faits divers. Dans cette enquête, la cellule antiblanchiment Tracfin explique comment des infirmières escroquaient la Sécu. NDLR : Cas réel relaté... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le Code de la mutualité ne limite pas le nombre d’assurances complémentaires et surcomplémentaires santé que l’on peut souscrire pour être mieux remboursé. En revanche, le total des remboursements perçus ne doit jamais dépasser les dépenses réelles de l’assuré. Dans ce domaine aussi, les enquêtes de Tracfin révèlent des fraudes aussi choquantes que grossières. NDLR :... En lire plus »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Alléchés par des promesses de réductions d’impôt et d’ISF, de plus en plus de particuliers fortunés sont victimes d’entrepreneurs ou de gérants indélicats qui les incitent à investir dans des petites sociétés non cotées en Bourse, en direct ou par le biais de holdings ISF et autres placements opaques, afin d’escamoter une partie de cette... En lire plus »
