Le 7 octobre 2020 par Gilles Pouzin
Véritable hypocrisie, la lutte anti-blanchiment est devenue un alibi détourné par les banques à des fins commerciales, alors qu’on sait maintenant qu’elles blanchissent sans scrupules des milliards de transactions suspectes, pour leurs comptes VIP. Trop souvent, des clients témoignent auprès de Deontofi.com du harcèlement de leur banque, et de représailles iniques, pour bloquer leur argent,... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le blanchiment d’argent est un sujet bien plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. Les circuits financiers clandestins sont nuisibles au bon fonctionnement de notre économie et à la cohésion de nos sociétés. Le blanchiment favorise de nombreuses activités criminelles (terrorisme, banditisme, trafics humains et en tout genre…), et illicites (financement politiques occultes,... En lire plus »
Le 17 septembre 2013 par Gilles Pouzin
La seconde partie du rapport annuel 2012 de Tracfin (p.52 à 130) est consacrée aux relations de Tracfin avec les professionnels soumis à une obligation de vigilance dans l’exercice de leur activité. Vous y lirez des statistiques sur les déclarations de soupçons par type d’activité, avec et des fiches pratiques pour différents types de professionnels,... En lire plus »
