En exploitant les listes établies par les autorités, Deontofi.com affiche 4 200 noms de sites et pages Facebook d’arnaques pourries + 935 adresses mails frauduleuses.

A l’occasion de la présentation de son rapport annuel, le pôle commun des gendarmes des banques, assurances (ACPR), placements et marchés financiers (AMF), ont notamment mis l’accent sur leur chasse aux faux placements et autres propositions d’arnaques pullulant sur Internet.

La prévention des arnaques est restée un champ de coopération majeur des deux autorités au sein du Pôle commun. En 2021, plus de 1 300 sites et adresses ont été ajoutés aux cinq listes noires, dont 1 200 sur la liste regroupant les « crédits, livrets bancaires, services de paiement, contrats d’assurances ». Au total, à fin 2021, plus de 3 860 noms de sites ou d’acteurs frauduleux ou douteux ont été recensés sur ces cinq listes noires.

En résumé: zéro confiance ! N’ACCORDEZ AUCUNE CONFIANCE AUX PROMESSES D’ENRICHISSEMENT OU DE GAINS FINANCIERS SUR INTERNET. Deontofi.com vous encourage vivement à privilégier les seuls établissements français ou ayant une succursale agréée par les autorités de supervision françaises (Autorité des marchés financiers -AMF- et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR-).

Crypto-arnaques : X 2 en 2022

Les crypto-arnaques font de plus en plus de ravages, surtout chez les jeunes, comme rappelé dans le rapport annuel du Pôle commun (p.11) :

La crise liée à la Covid-19 s’est accompagnée d’une recrudescence d’offres frauduleuses d’investissement, d’épargne et de crédit visant tous les publics. Le Parquet de Paris évalue le préjudice global subi par les victimes en France à environ 500 millions d’euros par an. Les escroqueries aux livrets et aux crédits ont augmenté ces deux dernières années, causant des pertes moyennes respectives de 72 000 et de 12 000 euros par personne. Les arnaques au trading (Forex) et aux crypto-actifs ont également fortement progressé sur la même période. Le préjudice moyen déclaré est respectivement de l’ordre de 38 000 et de 20 000 euros par épargnant. Les fausses offres d’investissement dans des places de parking d’aéroport ou des chambres d’Ehpad ont causé des préjudices encore plus élevés, respectivement de 50 000 et de 70 000 euros en moyenne par épargnant.
Le mode opératoire de ces fraudes est désormais bien connu. Les victimes sont attirées par des bannières publicitaires sur Internet ou par courriel, par de soi-disant « bons plans » sur les réseaux sociaux ou via des applications mobiles de messagerie, des contenus promotionnels s’appuyant sur des personnalités connues, dont le nom est usurpé. Les données personnelles des internautes sont collectées, le plus souvent, au moyen d’un formulaire de contact en ligne. De faux conseillers, formés aux techniques de manipulation mentale, appellent leurs futures victimes et les amènent à réaliser un premier investissement, dont le rendement est supposé être très performant.
L’épargnant, mis en confiance par le gain annoncé, voire par la possibilité de le retirer facilement, est alors incité à placer tout ou partie de ses économies, qu’il ne pourra jamais récupérer, l’escroc et les sommes déposées ayant alors disparu. Ce procédé se double dans un cas sur deux d’une ou plusieurs usurpations de l’identité d’acteurs du secteur ou d’établissements financiers autorisés (utilisation frauduleuse du nom de leurs produits, de leur logo, du nom de leurs conseillers, de leur numéro d’enregistrement, etc.).
Les réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus les nouveaux points d’entrée. Par ce biais, c’est un public plus jeune et de milieu plus modeste que la cible traditionnelle des arnaques au placement qui est désormais touché, en particulier dans le domaine du trading (Forex et cryptoactifs).
Plusieurs dossiers traités par la DGCCRF confirment la montée inquiétante de toutes ces
pratiques.

Sur les premiers mois de 2022, le montant moyen des crypto-arnaques a doublé, à 40 000 euros, contre 20 000 euros en moyenne en 2021.

Coup de projecteur sur les listes noires

Dans la foulée, les autorités ont aussi publié une mise à jour de leurs listes noires des sites d’arnaques pourries à fuir. Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas inspecté cet inventaire à la Prévert illustrant l’imagination infinie des escrocs à l’épargne. Deontofi.com a donc compilé pour vous les quatre listes noires des autorités, regroupant les sites d’arnaques vérifiés selon leur spécialité affichée : Options binaires (options bidon), Trading Forex, Crypto actifs (bien grand mot pour zéro actif, mais crypto-scam quand même), et Biens divers (or et diamants, vins, terres rares ou bovins, lettres et manuscrits ou n’importe quoi, cryptos et NFT inclus).

Ces listes dénombrent respectivement 340 sites d’arnaques aux options binaires (passés de mode, liste et nombre inchangé depuis deux ans -2020-), 257 sites pourris de trading forex bidon (dont OmegaPro qui cartonne sur les réseaux de bandits sociaux), déjà 145 sites de crypto-scam (arnaque en anglais) vendeurs de faux Bitcoins et autres crypto-arnaques (ils sont bien plus nombreux) et 368 sites d’escroqueries aux biens divers.

Au total, l’addition de ces listes répertorie 1 110 sites d’arnaques identifiés par l’Autorité des marchés financiers. Le communiqué du pôle commun de lutte contre les arnaques financières évoque pour sa part « 3 860 noms de sites ou d’acteurs frauduleux ou douteux recensés sur ces cinq listes noires ».

Le compte n’y est donc pas. Il faut en effet rajouter les arnaques identifiées par le gendarme des banques et des assurances dans son champ de compétence, incluant notamment les escroqueries aux faux livrets, les arnaques aux faux crédits (consistant à plumer des emprunteurs naïfs) et toutes sortes de filouteries périphériques aux services bancaires ou d’assurance. Cette liste existe, malheureusement elle est éditée dans un format inexploitable pour en extraire facilement les noms afin de les reproduire ici. Dommage.

Depuis 2014, deontofi compte les sites épinglés sur les listes des autorités

Vous pouvez consulter cette liste ici: https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites. Le document PDF téléchargeable indique « 4 958 résultats », c’est-à-dire près de 5000 entités identifiées par le gendarme des bancassurances comme des pièges. Beaucoup ne sont pas strictement des « sites » Internet, mais des adresses de courriel diffusées dans le cadre de campagnes d’escroqueries en ligne, ou encore des adresses de connexion à des sites d’usurpation d’établissements financiers réels.

Revenons-en aux listes noires. Deontofi.com a été un des premiers médias à leur accorder une importance et à les rediffuser régulièrement, depuis janvier 2014. Le problème est que ces listes n’étaient pas « cumulatives ». Au début, certains sites identifiés comme des arnaques étaient retirés des listes et remplacés par les nouveautés, comme en 2014 avec la liste indiquant « annule et remplace celle publiée le 12 septembre 2013 ». Cela pouvait induire le public en erreur, en donnant l’impression que le nombre de sites pourris diminuait, ou augmentait moins qu’en réalité. Depuis des années, Deontofi.com doit effectuer son propre recomptage, comme expliqué en 2019 (et c’est encore un travail fastidieux en 2022) :

En outre, un autre défaut de la diffusion trop discrète des sites épinglés par les autorités boursières, est que leurs noms sont planqués au fond de leurs serveurs, et donc peu visibles pour les robots des moteurs de recherche écumant l’Internet en quête de ressources pour leurs utilisateurs. En effet, les listes noires de l’AMF, sur son site, et celle de l’ACPR et de la Banque de France, sur le site ABE Info services, ne sont pas directement affichées sur des pages web. Pour les consulter, il faut les télécharger depuis le serveur, dans le premier cas, ou effectuer une requête ou télécharger un PDF de 460 pages, dans le second cas. Bref, on ne les voit pas bien.

Deontofi extraie, trie, compile, et affiche les arnaques

Pour aider les lecteurs à vérifier rapidement sur les moteurs de recherche s’ils ont affaire à un site pourri, Deontofi.com effectue donc un méticuleux et patient travail d’inventaire, en téléchargeant et en retraitant dans un tableur les informations contenues dans les listes noires. Dans celle de l’ACPR, on dénombre ainsi 4 006 sites d’arnaques, 935 adresses courriel utilisées à des fins frauduleuses (avec beaucoup d’usurpations d’entités légales et/ou un catalogue de pseudonymes « blanchis », « francisés » souvent « embourgeoisés »), et 17 pages d’arnaques sur Facebook (un filon sous-enquêté où il y a autant de milliers de pages pourries que de sites d’escrocs sur le web). Nous arrivons donc bien au total de 4 958 sites, pages et courriels à fuir, identifiés par le gendarme des bancassureurs, l’ACPR. Il faut ensuite décompter les doublons. On décompte en effet 5 251 sites webs épinglés sur les listes noires (plus que les 3 900 du communiqué et le rapport annuel incluant des ajouts depuis fin 2021). Une fois retirés les doublons (inscription sur plusieurs listes, par l’AMF et/ou l’ACPR Banque de France), il reste 4 167 sites distincts épinglés par les autorités. Mais il en manque. Non seulement les listes noires ne sont pas évidemment pas exhaustives, mais contrairement à ce qui est mis en avant dans le rapport du Pôle commun, les gendarmes boursiers ne sont pas toujours réactifs à ajouter à leur liste des sites d’arnaques que nous leur signalons, ou qui leur sont signalés par les associations de conseillers en gestion de patrimoine (comme l’arnaque d’un ex-CGP viré de son association et déjà sanctionné par l’AMF qui continue à faire la promotion illicite d’investissement en leasing auto et autres créances de holding immobiliers dans le pays niçois et sur Linkedin).

C’est le cas par exemple d’une douzaine de sites d’arnaques identifiés par des enquêtes de Deontofi.com qui ne sont toujours pas sur les listes noires des autorités (signalés ici depuis plus de trois ans avec les liens vers les articles), mais nous les avons inclus à nouveau dans notre compilation des listes noires.

Afficher les escrocs

Un atout des escrocs sur Internet est leur supériorité médiatique par rapport aux gendarmes. Les escrocs dépensent des millions en publicité auprès des moteurs de recherche et médias sociaux, dont ils sont parmi les meilleurs clients (expliquant leur complicité), pour attirer leurs victimes à grand coups d’usurpations et mensonges plus gros les uns que les autres. De leur côté les gendarmes n’osent pas. Trop polis ou bien éduqués, ils ne peuvent logiquement pas s’autoriser le même affichage et le même langage que les escrocs. Les mises en garde sont ainsi souvent éclipsées par leur discrétion.

Diffuser les noms des sites pourris

Deontofi.com a fait le choix d’accorder un traitement de faveur aux escroqueries évidentes ne méritant aucune présomption d’innocence, ni aucun égard, car ils se cachent derrière de fausses identités avec la lâcheté des anonymes. On a donc le droit (puisque ce sont des personnes juridiquement inexistantes) et la légitimité (puisque c’est le seul langage touchant leurs prospects) de les traîner dans la boue en les traitant de ce qu’ils sont : « c’est de la merde !!! » comme aimait répéter le télé-critique-gastronomique Jean-Pierre Coffe.

Liste noire des 4 180 sites webs d’arnaques et 17 pages facebook à fuir (puis liste des 935 courriels)

Site web sur liste noireSource AMF et/ou ACPR_BdF
22-trading.comForex (Trading) + ACPR_BdF
24hc-bnk.comliste ACPR_BdF
24hxpress.comliste ACPR_BdF
24primeoption.comoptions bidon (binaires) +ACPR_BdF
5er-gt54feghxvnqj45pow-5-2dhjpatrixf.comliste ACPR_BdF
74invest.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc) +ACPR_BdF
a3holding-finances.comliste ACPR_BdF
abk-cooperation.comliste ACPR_BdF
absalongroupe.comliste ACPR_BdF
acces-client-liberbk.comliste ACPR_BdF
acces-credits.comliste ACPR_BdF
acces-livret.frliste ACPR_BdF
accesoprivada-crgsa.comliste ACPR_BdF
acces-orcd.comliste ACPR_BdF
acces-prive-seb-online.comliste ACPR_BdF
acces-secure.comliste ACPR_BdF
access-eurnxt.comliste ACPR_BdF
acces-volsbk.comliste ACPR_BdF
accords-services.comliste ACPR_BdF
acd-solution.comliste ACPR_BdF
acinvest-group.comvu par Deontofi.com
acta-credit2.comliste ACPR_BdF
acteabail.comliste ACPR_BdF
action-credit.comliste ACPR_BdF
active-patrimony.comliste ACPR_BdF
actualitefinance.com/campagneplacement-2021liste ACPR_BdF
advent-cmltd.comliste ACPR_BdF
aegis-finance.comliste ACPR_BdF
aegis-ltd.comliste ACPR_BdF
aeligis-conseil.comliste ACPR_BdF
afc-finance.comliste ACPR_BdF
africapay-financement.frliste ACPR_BdF
agencepret6@gmail.comliste ACPR_BdF
agipopci.onlineliste ACPR_BdF
agkapital.comcryptos (BTC,etc.)+ACPR_BdF
agnatebank.comliste ACPR_BdF
agrinance.comliste ACPR_BdF
aide-de-pret.onlc.frliste ACPR_BdF
aide-finance-investissement-veridique-10.webself.netliste ACPR_BdF
aidras.comliste ACPR_BdF
aim-connect.netliste ACPR_BdF
air-krediet.comliste ACPR_BdF
airnext.ioliste ACPR_BdF
ajaxkredit.comliste ACPR_BdF
akam-investgroup.comliste ACPR_BdF
akgbanque.comliste ACPR_BdF
aladexfinance.comliste ACPR_BdF
albi-bank.comliste ACPR_BdF
alcreds.comliste ACPR_BdF
ald-cpl.comliste ACPR_BdF
aldgate-advisors.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc) +ACPR_BdF
aliance-finances.comliste ACPR_BdF
allier-credit.comliste ACPR_BdF
ALLKREDITliste ACPR_BdF
alpha-bk.comliste ACPR_BdF
alpha-connectcapital.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc)+ACPR_BdF
alphani-ltd.comliste ACPR_BdF
alphapat-s.comliste ACPR_BdF
alphatradeplus.comForex (Trading)+ACPR_BdF
alpsmarkets.com/frliste ACPR_BdF
altamirabnk.comliste ACPR_BdF
alt-cpm.comliste ACPR_BdF
alterinvest.frliste ACPR_BdF
alternative-livret.comliste ACPR_BdF
alternative-livret.fr.liste ACPR_BdF
alternative-patrimoniale.frliste ACPR_BdF
altimeo-finance.comliste ACPR_BdF
altym-finance.comliste ACPR_BdF
alvieprivate.servicesliste ACPR_BdF
alyze-finance.comliste ACPR_BdF
amazon-capital.comvu par Deontofi.com
amcl-patrimoine.comliste ACPR_BdF
amf-france-opa.orgliste ACPR_BdF
ams-courtier.comliste ACPR_BdF
ams-trade.netliste ACPR_BdF
ana-linepret.gb-credit.comliste ACPR_BdF
anderson-finance.comliste ACPR_BdF
anfides.comliste ACPR_BdF
antysbank.comliste ACPR_BdF
any-trades.comForex (Trading)
any-trades.com liste ACPR_BdF
apel-financial.comliste ACPR_BdF
apexgroupbk.comliste ACPR_BdF
ap-finances.comliste ACPR_BdF
app.moxabank.com/loginliste ACPR_BdF
app-lydia.frliste ACPR_BdF
appointcu.comliste ACPR_BdF
apx-finan.comliste ACPR_BdF
aragonfondkommission.comliste ACPR_BdF
arax-bank.comliste ACPR_BdF
are-united-group.comliste ACPR_BdF
arolebank.comliste ACPR_BdF
arsenault-courtier.comliste ACPR_BdF
assist-finance.comliste ACPR_BdF
assurbank-international.comliste ACPR_BdF
assurcredi-bank.comliste ACPR_BdF
assurecredit-tom.comliste ACPR_BdF
astro-webaccess.comliste ACPR_BdF
astuces-et-economies.frliste ACPR_BdF
astuces-et-economies.infoliste ACPR_BdF
ate-gestion.comliste ACPR_BdF
atile-gestion.comliste ACPR_BdF
atol-finance.comliste ACPR_BdF
audubert-conseil.comliste ACPR_BdF
auris-prevoyance.comliste ACPR_BdF
Autorité Money Forex (Franck Leroy et Nicolas Grecy)liste ACPR_BdF
avrilbnk.comliste ACPR_BdF
axacoins.comliste ACPR_BdF
axa-gestion.comliste ACPR_BdF
axa-im.infoliste ACPR_BdF
axaim-gslimited.comliste ACPR_BdF
axaim-gslimited.netliste ACPR_BdF
axaimltd.comliste ACPR_BdF
axakredit.comliste ACPR_BdF
axcentralbank.comliste ACPR_BdF
axiagroupe.comliste ACPR_BdF
axyne-finance.comliste ACPR_BdF
azdur.irliste ACPR_BdF
b2trades.comForex (Trading)+ACPR_BdF
bancacostante.comliste ACPR_BdF
bancint.comliste ACPR_BdF
bancore-credit.comliste ACPR_BdF
bankamoprimer.comliste ACPR_BdF
bank-credit-finance.comliste ACPR_BdF
bank-dp.comliste ACPR_BdF
bank-finanz.comliste ACPR_BdF
banq-antalafia.onlineliste ACPR_BdF
banq-brinoxa.onlineliste ACPR_BdF
banq-eolox.onlineliste ACPR_BdF
banq-fitexs.comliste ACPR_BdF
banq-gerbono.onlineliste ACPR_BdF
banq-kriss.onlineliste ACPR_BdF
banq-meros.onlineliste ACPR_BdF
banq-nasono.onlineliste ACPR_BdF
banq-nofico.onlineliste ACPR_BdF
banq-noleon.onlineliste ACPR_BdF
banq-noloro.onlineliste ACPR_BdF
banq-osao.onlineliste ACPR_BdF
banq-pari.onlineliste ACPR_BdF
banq-povoro.onlineliste ACPR_BdF
banq-priviro.onlineliste ACPR_BdF
banq-rosea.onlineliste ACPR_BdF
banq-rotoli.onlineliste ACPR_BdF
banq-rotronosa.onlineliste ACPR_BdF
banq-setofi.onlineliste ACPR_BdF
banq-voroxas.onlineliste ACPR_BdF
banq-xavos.onlineliste ACPR_BdF
banq-xuleso.onlineliste ACPR_BdF
banunivers.comliste ACPR_BdF
barclaysbplc.comliste ACPR_BdF
barclaysonline-smart.comliste ACPR_BdF
barclaystrade.comliste ACPR_BdF
batuequity.comliste ACPR_BdF
bayer-francois.comliste ACPR_BdF
bbak-groupe.comliste ACPR_BdF
bb-gestionprivee.comliste ACPR_BdF
bbhconsult.comliste ACPR_BdF
bbi-accueil.comliste ACPR_BdF
bbk-inter.comliste ACPR_BdF
bbvam-privileges.comliste ACPR_BdF
bcfinancement.comliste ACPR_BdF
bcls-group.comliste ACPR_BdF
bcred-bank.comliste ACPR_BdF
bdfrancfort.comliste ACPR_BdF
bd-francfort.comliste ACPR_BdF
bdi-bnk.comliste ACPR_BdF
bdkcapital.frliste ACPR_BdF
bdpm-group-bank.comliste ACPR_BdF
bdt-company.comliste ACPR_BdF
behotas-services.comliste ACPR_BdF
beic-bank.comliste ACPR_BdF
bemue-bk.comliste ACPR_BdF
bera-int.groupliste ACPR_BdF
bestbnkgroup.comliste ACPR_BdF
beuq.euliste ACPR_BdF
bfe-bnk.comliste ACPR_BdF
bf-investment.net/aboutliste ACPR_BdF
bforcredit.comliste ACPR_BdF
bforinvest.comcryptos (BTC,etc.)
bfp-invest.frliste ACPR_BdF
bgcfranceholdings.comliste ACPR_BdF
bgf-finances.comliste ACPR_BdF
bginterservice.comliste ACPR_BdF
bicfbnk.comliste ACPR_BdF
bic-finance.comliste ACPR_BdF
bicsbank.comliste ACPR_BdF
bigf-group.com/?page=homeliste ACPR_BdF
biiff-inter.comliste ACPR_BdF
BIL Patrimoineliste ACPR_BdF
bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roicryptos (BTC,etc.)+ACPR_BdF
bitcoinlifestyle.io/frcryptos (BTC,etc.)+ACPR_BdF
bitcoin-storm.com/frcryptos (BTC,etc.)+ACPR_BdF
bkbp-i.comliste ACPR_BdF
bkgbank.comliste ACPR_BdF
bkt-inter.euliste ACPR_BdF
bkvpsecure.comliste ACPR_BdF
bllbnk.groupliste ACPR_BdF
blockchain-france.euliste ACPR_BdF
bmf-bank.comliste ACPR_BdF
bmh-finances-realisations.comliste ACPR_BdF
bmi-groupe.comliste ACPR_BdF
bmpbank.comliste ACPR_BdF
bncgroupe.comliste ACPR_BdF
bncs.groupliste ACPR_BdF
bnkofengland-fr.comliste ACPR_BdF
bnp-bank.comliste ACPR_BdF
bnpbank.netliste ACPR_BdF
bnpbk-servicecredits.comliste ACPR_BdF
BOBETH TARSI FINANCE GROUPEliste ACPR_BdF
bodin-finance.comliste ACPR_BdF
boetie-container.comliste ACPR_BdF
bolovaxo-bk.onlineliste ACPR_BdF
bonegadito.comliste ACPR_BdF
bonheurfinance.comliste ACPR_BdF
bonnes.idees-economie.comliste ACPR_BdF
bordchokbank.comliste ACPR_BdF
bordeauxdirect1969.com/logindiv.(or,diams,vin,crypto,etc)+ACPR_BdF
boxinvesting.comForex (Trading)
bpfpcreditinvestissement.comliste ACPR_BdF
bpgpf.frliste ACPR_BdF
bretonfinance.comliste ACPR_BdF
brickatonbank.comliste ACPR_BdF
brokeragea.comForex (Trading)+ACPR_BdF
brund-finanx.comliste ACPR_BdF
bscgroupe.comliste ACPR_BdF
build-the-million.com/livret-boostliste ACPR_BdF
bunqfx.comliste ACPR_BdF
bureau-santerritorial.clubliste ACPR_BdF
cabinetdominiquesans.comliste ACPR_BdF
cabinetoffshore.comliste ACPR_BdF
cabinet-sip.comliste ACPR_BdF
cabinet-tam.comliste ACPR_BdF
cabomafinance.comliste ACPR_BdF
cagricol.coliste ACPR_BdF
caidonoxa-bk.onlineliste ACPR_BdF
ca-investfinance.comliste ACPR_BdF
caissemutuel.comliste ACPR_BdF
cajadeahorraspb.comliste ACPR_BdF
camar-finance.comliste ACPR_BdF
camo-bank.comliste ACPR_BdF
Capital financementliste ACPR_BdF
capital-alliance.frliste ACPR_BdF
capital-container.comliste ACPR_BdF
capital-fr.comliste ACPR_BdF
capitalheritagebank.comliste ACPR_BdF
capital-invest-2022.comliste ACPR_BdF
capital-livret.comliste ACPR_BdF
cash-credit.frliste ACPR_BdF
cashfinancialg.comliste ACPR_BdF
cashflash.io/?lang=frliste ACPR_BdF
cave-epargnewhisky.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc)
cbi-bk.comliste ACPR_BdF
ccubbank.comliste ACPR_BdF
cdcplacement-paris.comliste ACPR_BdF
cebservice.onlineliste ACPR_BdF
cefbnk.comliste ACPR_BdF
cegf-conseil.comliste ACPR_BdF
cegf-management.comliste ACPR_BdF
cemg-groupe.comliste ACPR_BdF
cenorama.spaceliste ACPR_BdF
centraleuropeens.infoliste ACPR_BdF
cerobank.comliste ACPR_BdF
cesco-invest.comliste ACPR_BdF
cfds-finance.comliste ACPR_BdF
cfi-bnk.comliste ACPR_BdF
cfilp-group.comliste ACPR_BdF
cgd-france.netliste ACPR_BdF
cgd-france.siteliste ACPR_BdF
cgp-bdk.com liste ACPR_BdF
cgt-financial.comliste ACPR_BdF
champagne.ngf.co.ildiv.(or,diams,vin,crypto,etc)+ACPR_BdF
chaperonbank.comliste ACPR_BdF
chequitybank.comliste ACPR_BdF
chronofinances.comliste ACPR_BdF
cialenbank.comliste ACPR_BdF
Cid Banqueliste ACPR_BdF
cid-group.frliste ACPR_BdF
ciono-bank.onlineliste ACPR_BdF
citizentrustonlinebk.comliste ACPR_BdF
cj-finances.comliste ACPR_BdF
ckkredit.comliste ACPR_BdF
client.eparneo.comliste ACPR_BdF
client-e-g-capital55547.com/fr/authenticationliste ACPR_BdF
client-lfde.comliste ACPR_BdF
club-investisseur.comliste ACPR_BdF
club-livret.frliste ACPR_BdF
cmcapital-lu.comliste ACPR_BdF
cme.log-to-myaccess.comliste ACPR_BdF
cme-bv.comliste ACPR_BdF
c-mutuel.comliste ACPR_BdF
cmxmarket.comForex (Trading)+ACPR_BdF
COB Trading (MM.Leroy, Belfort, Vivier et Le Brun, etc…)liste ACPR_BdF
codaxbank.comliste ACPR_BdF
cofgroup-invest.comliste ACPR_BdF
cofi-intergroup.comliste ACPR_BdF
cofine-finance.comliste ACPR_BdF
cofino-finance.comliste ACPR_BdF
cofiplansa.comliste ACPR_BdF
coinrevelation.comliste ACPR_BdF
coinrevelation.com/cryptos (BTC,etc.)
COLOR TELECOM (SIREN 525 053 617)liste ACPR_BdF
comdirect-investment.comliste ACPR_BdF
commercewealth.comForex (Trading)+ACPR_BdF
compagnie-europeenne-de-courtage-investissement.comliste ACPR_BdF
compare-placement.comliste ACPR_BdF
compliance-partners.frliste ACPR_BdF
compte.redpikbnk.comliste ACPR_BdF
compte-epargne-livret.frliste ACPR_BdF
connexion-compte-fr.comliste ACPR_BdF
connexion-lfde.comliste ACPR_BdF
conseilgroupe-departemental.clubliste ACPR_BdF
consero-capital.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc)+ACPR_BdF
consumerfinancez.comliste ACPR_BdF
contactmeilleurtaux.comliste ACPR_BdF
contango-trading.acces-securise.comliste ACPR_BdF
continental-groupe.comliste ACPR_BdF
corex-banque.comliste ACPR_BdF
corinnethevenot.comliste ACPR_BdF
corsabail-solutions.comliste ACPR_BdF
corsaircpl.comdiv.(or,diams,vin,crypto,etc)+ACPR_BdF
COSMOS SUPPLIES LIMITEDliste ACPR_BdF
covision-performance.comliste ACPR_BdF
coviviocapital.comliste ACPR_BdF
cpbkgroup.comliste ACPR_BdF
cpibankgroup.comliste ACPR_BdF
cpl-market.comliste ACPR_BdF
cppgroupe-bk.comliste ACPR_BdF
cpp-services.comliste ACPR_BdF
cpt-institut.comliste ACPR_BdF
crdit-rapide.comliste ACPR_BdF
credcos-bank.comliste ACPR_BdF
credible-finance.comliste ACPR_BdF
credikar.frliste ACPR_BdF
credit.tora-finance.onlineliste ACPR_BdF
credit24hours.comliste ACPR_BdF
credit-avis.comliste ACPR_BdF
credit-br.euliste ACPR_BdF
credit-en-france.frliste ACPR_BdF
creditfinancier-group.comliste ACPR_BdF
credit-investissement48.comliste ACPR_BdF
credit-land-bank.comliste ACPR_BdF
creditmcagricole.websites.co.inliste ACPR_BdF
credit-mutel.comliste ACPR_BdF
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Un commentaire

  1. Gilles Pouzin, le

    Un lecteur attentif nous écrit: « Par curiosité j’ai regardé la liste des sites. La plupart (je n’ai fait que les 10 premiers) sont désormais introuvables… C’est inévitable, le pb est que changer le nom d’un site ca se fait en 2 minutes. du coup, l’intérêt de ces listes en pratique est très limitée en pratique… et quand c’est dispo, ca semble assez « normal ». Par exemple https://a3holding-finances.com/ a un site très correct et déclare avoir l’agrément de l’acpr et de l’amf »

    Réponse Deontofi: Il est effectivement très probable et facile pour un site d’arnaque épinglé de changer de nom et tuer le précédent.

    Mais beaucoup ne le font pas, car les victimes ne consultent pas ces listes et découvrent souvent trop tard qu’elles ont fait des versements après leur inscription en liste noire, qu’elles n’avaient pas pensé à vérifier.

    En revanche, les autorités se donnent encore beaucoup de mal pour réclamer la fermeture des sites épinglés, ou leur débranchement par les hébergeurs et FAI, tout en reconnaissant qu’il faut plus de temps et d’énergie administrative pour faire fermer un site qu’il en faut aux escrocs pour en créer de nouveaux.

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