Le 19 février 2018 par Gilles Pouzin
Alerté d’un courriel suspect par une lectrice, Deontofi.com décrypte ce nouveau type de hameçonnage, très amusant effectivement, provenant d’une société qui n’existe pas, ce qui indique évidemment le début d’une... Read more »
Le 16 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Tracfin a enquêté sur les liens financiers et professionnels complexes entre de nombreuses personnes physiques et morales. Des particuliers de ce réseau ont souscrit une quarantaine de prêts immobiliers en... Read more »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas met en lumière un réseau de blanchiment en bande organisée de profits générés par des sites de vente en ligne. Ce réseau utilise des méthodes de fragmentation des... Read more »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Payer moins d’impôt est un objectif tentant pour certains particuliers à l’imagination créative, probablement mal conseillés, qui ne réalisent pas toujours que l’économie réalisée au détriment du fisc constitue un... Read more »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent... Read more »
