Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le dispositif de lutte antiblanchiment français contribue à empêcher la corruption de se développer sans être détectée. Les cas de corruption détectés par Tracfin ont ainsi augmenté de 75 %... En lire plus »
Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas souligne les dérives possibles avec les techniques de financement à court terme des entreprises. NDLR : Cas réel relaté par Tracfin dans son rapport annuel 2012 p.13, à peine... En lire plus »
Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas de blanchiment repose sur un jeu de surfacturation pour un transfert de joueur entre deux clubs par le biais d’un fonds d’investissements permettant de blanchir et transférer une... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Comment distinguer le bien et le mal, si souvent entremêlés dans les affaires ? (photo © GPouzin) Depuis la décennie 2000, le milieu de la finance a tenté sans grand succès... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Au départ les « médias sociaux » ont rencontré leur succès auprès du public car ils proposaient une façon encore plus simple de rester en contact avec ses proches et amis qu’avec... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Un communiqué oublié de la banque HSBC a refait surface dans nos archives de sujets en retard. Pour Déontofi, le recrutement par la banque d’un ancien procureur général des Etats-Unis... En lire plus »
Le 6 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Déontofi reproduit le communiqué publié le 6 septembre 2013 par l’AMF : L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société CAPITALFRANCE en l’alertant... En lire plus »
Le 19 août 2013 par Gilles Pouzin
À l’occasion de notre enquête sur le rôle des dépositaires pour la protection des souscripteurs de Sicav et fonds, Michèle Besse, directrice du pôle de contrôle du dépositaire SGSS (groupe... En lire plus »
Le 16 août 2013 par Gilles Pouzin
Après la sanction de l’AMF contre le dépositaire SGSS, pour défaut de contrôle de ses clients gérants, il convient de s’interroger pour savoir si la protection de l’épargne placée dans... En lire plus »
Le 14 août 2013 par Gilles Pouzin
Notre enquête sur une société de gestion en cours d’examen par l’Autorité des marchés financiers (AMF) révèle le préjudice que peuvent subir des souscripteurs de FCPI en cas de défaut... En lire plus »
