Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas porte sur un montage financier complexe créé pour l’achat d’un bien immobilier. L’enquête de Tracfin a révélé que le bénéficiaire réel de l’achat était aussi le locataire du bien immobilier. Le montage élaboré pour l’achat du bien immobilier avec paiement des loyers par l’acheteur à lui-même est utilisé comme circuit de blanchiment d’argent.... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas décrit le mécanisme de compensation entre un réseau de travail clandestin et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent à un vaste réseau de travail dissimulé en bande organisée (réseau Alim). Un autre réseau criminel asiatique (réseau Bingo) dispose d’espèces non déclarées, issues d’activités... En lire plus »
Le 13 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Le dispositif de lutte antiblanchiment français contribue à empêcher la corruption de se développer sans être détectée. Les cas de corruption détectés par Tracfin ont ainsi augmenté de 75 % entre 2011 et 2012, reflétant une plus grande vigilance des professionnels déclarants (notamment les banques) sur ce risque spécifique. NDLR : extrait du rapport annuel de... En lire plus »
Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas souligne les dérives possibles avec les techniques de financement à court terme des entreprises. NDLR : Cas réel relaté par Tracfin dans son rapport annuel 2012 p.13, à peine modifié ici par souci de simplification. Profil des intervenants Personnes morales : –– société Weak en difficulté ; –– des banques ; –– sociétés Bide,... En lire plus »
Le 12 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Ce cas de blanchiment repose sur un jeu de surfacturation pour un transfert de joueur entre deux clubs par le biais d’un fonds d’investissements permettant de blanchir et transférer une grosse somme d’argent détenue dans un paradis fiscal. NDLR : Cas réel relaté par Tracfin dans son rapport annuel 2012 p.10-11, à peine modifié ici par... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Depuis la décennie 2000, le milieu de la finance a tenté sans grand succès de populariser une image de l’investissement boursier dit « éthique », un temps baptisé Investissement socialement responsable (ISR), avec ses variantes sémantiques, comme le respect des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Un échec relatif, comme le confirme la recherche d’un nouveau... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Au départ les « médias sociaux » ont rencontré leur succès auprès du public car ils proposaient une façon encore plus simple de rester en contact avec ses proches et amis qu’avec de simples courriels. Aujourd’hui, ces mêmes médias sociaux, habilement exploités par les entreprises et leurs marques, sont un filon en or pour les professionnels du... En lire plus »
Le 11 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Un communiqué oublié de la banque HSBC a refait surface dans nos archives de sujets en retard. Pour Déontofi, le recrutement par la banque d’un ancien procureur général des Etats-Unis illustre une dualité dont l’avenir dira la vraie nature : améliorer vraiment le contrôle interne et la conformité de la banque, ou s’acheter une image d’honorabilité... En lire plus »
Le 6 septembre 2013 par Gilles Pouzin
Déontofi reproduit le communiqué publié le 6 septembre 2013 par l’AMF : L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société CAPITALFRANCE en l’alertant sur ces propositions irréalistes. Par ailleurs, l’AMF rappelle que cette société n’est pas autorisée à fournir des services d’investissement sur le territoire français. Cette société... En lire plus »
Le 19 août 2013 par Gilles Pouzin
À l’occasion de notre enquête sur le rôle des dépositaires pour la protection des souscripteurs de Sicav et fonds, Michèle Besse, directrice du pôle de contrôle du dépositaire SGSS (groupe Société Générale) répond aux questions de Gilles Pouzin. Gilles Pouzin – Pourriez-vous expliquer comment SGSS procède à ces vérifications ? Michèle Besse – Le rôle... En lire plus »
