Lynx industries ? Une société qui n’existe pas produit des factures qu’elle ne devrait pas, utilisant de multiples comptes dans divers pays, achetant via des sociétés écrans (photo © GPouzin)

14ème épisode du procès de Dom Tom Défiscalisation, la plus grosse escroquerie à l’investissement défiscalisé en panneaux solaires Girardin industriel. Tout le sommaire des articles de Deontofi.com sur cette arnaque photovoltaïque ici.

Suite du réquisitoire du procureur de la République réclamant la condamnation des accusés au nom de l’autorité judiciaire.

Pourquoi en bande organisée ? La structure interne, les sociétés écrans, les gérants de paille, les sociétés fictives, le portage, les associés fictifs, il y en a des myriades au Luxembourg, à Hong Kong, aux USA, en Lettonie, tout pays permettant de retarder la justice.

Lynx industries est juridiquement un bureau de représentation, au Luxembourg il ne peut pas et ne doit pas établir de factures, ce n’est pas légal. On a une société qui n’existe pas qui produit des factures qu’elle ne devrait pas, utilisant un système de multiples comptes dans divers pays, achetant via des sociétés écrans, l’ensemble du système est remanié et renommé via des mécanismes peu lisibles, l’utilisation de fiduciaires, tout ça pour une activité économique qui ne concerne que la France.

Le modèle est reproduit par les salariés comme Esnault qui a une société à Hong Kong avec des comptes en Lettonie. En droit du travail Eric Esnault s’est soustrait de façon fictive : il est salarié, mais l’argent est bien soustrait de façon fictive pour être facturé offshore.

Tous s’occupent de DTD, sous le contrôle de Jacques Sordes mais pas seul, avec Benoît Villain le comptable benêt, Eric Esnault le commercial qui ferme les yeux, Stéphane Jacob le bras droit. Mais il y a plus : tout un environnement structuré.

Edwige Scholastique, la belle fille, assure les flux financiers, Franck Bernabé, le beau fils, aux Antilles, et Rudy Sordes, le fils, soutiens de façade, Michelle Scholastique, secrétaire particulière, qui vérifie tous les mails, et bénéficie de l’argent.

Il y a aussi l’avocat Scheinkmann, Thoma, le contrôleur corrompu, il y a Vautel qui joue un peu dans les deux sens, essaie de doubler au final Sordes avec Jean-Pierre Pallier, Gilles Apatout… Se faire du fric en attaquant Jacques Sordes, c’est ce que Jacques Sordes fait en permanence.

On a une réflexion stupéfiante quand on est entré dans le débat sur la participation à l’escroquerie en bande organisée. Jacques Sordes nous a dit « j’ai réfléchi dans ma cellule, ce n’est pas quand on s’organise avant de monter l’escroquerie ? ». Question pertinente. Le plan concerté doit-il être initial ? Réponse de la Cour de cassation, 30 novembre 2006 : il faut une entente à laquelle les prévenus ont sciemment adhéré. Ils savent tous qu’ils ont participé à l’escroquerie et que les autres y participent. Ils savent tous que c’est bidon, qu’il n’y a rien qui pousse aux Antilles, mais qu’ils touchent plein d’argent, 2 millions pour Jacob, 1,6 pour Esnault, oui ont sciemment adhéré, ils ne sont pas complices mais co-auteurs et encourent tous dix ans de prison ferme.

Que devient cet argent ? Blanchiment et recel, je vous invite à reprendre, cote d1568, l’analyse de 30 pages rédigées par les enquêteurs. Bijouteries, 11 000 euros, agences de voyage à Dubai 10 000 euros, BMW, Hilton Londres, Disney, on le retrouve à Marne-la-vallée, il aime beaucoup, mais aussi les marques de luxe, Céline, Kenzo, ce n’est pas les grosses sommes le plus choquant. Mais quand on voit les parties civiles, des clients licenciés qui investissent leur chèque d’indemnités, l’envoient à Jacques Sordes pour payer son train de vie. Ce qui fait le plus mal au cœur, même si ce ne sont pas les montants les plus graves, c’est qu’ils démontrent un mépris complet : 70% de la collecte n’est pas utilisée pour l’investissement, 13 millions pour une société luxembourgeoise de cosmétiques et compléments alimentaires dirigée par madame Scholastique moyennant 6 000 euros par mois, 18 millions en placements financiers….

Je m’étonne d’avoir entendu hier contester les 6% pour les CGP, 15% pour les investissements, les panneaux solaires stockés aux Antilles.

On a dit hier que quand il est interpellé Jacques Sordes ne dit pas tout de suite où est l’argent, on a du l’interroger longuement, chercher dans son ordinateur, son téléphone. Il n’a rien avoué spontanément, la dissimulation est évidente.

Le blanchiment, c’est la transformation du produit d’une infraction. Le dealer qui achète des bonbons avec 10 euros gagnés sur une vente de shit, c’est du blanchiment. Les sociétés écrans c’est plus sophistiqué mais c’est la même chose, aveux tardifs de dissimulation égal blanchiment.

Sur la question de l’implication de Michelle Scholastique, je pense qu’elle savait bien que cet argent provenait d’infractions, il n’y a pas besoin de connaître le mécanisme de l’infraction, les flux financiers sont contrôlés par sa fille Edwige et les panneaux censés êtres installés sous contrôle de son fils Franck, qui ne fait rien. Elle voit l’argent entrer par sa fille, rien installé par son fils. Je veux bien quelle soit professeur d’anglais, ça ne veut pas dire qu’elle soit stupide, elle est loin d’être stupide. Quand on lui demande, elle confirme avoir compris que c’est une escroquerie. Son influence, son rôle de secrétaire générale pas très clair mais existant, sa participations aux discussions, le fait qu’elle soit présente aux réunions.

Et puis madame Scholastique dirige l’activité de compléments alimentaires, qui est un gouffre, et elle demande de nouveaux subsides pour ces l’activité. C’est une infraction qu’on voit souvent à la 31ème chambre, sur les compléments alimentaires, car il y a souvent un argument « vous serez plus beau, plus jeune ». Là aussi, c’est limite au niveau moralité. L’ensemble de ces éléments, au-delà de l’influence de Jacques Sordes sur elle, sont clairs. Elle a une implication à titre personnel et familial, et des démarches pour ne pas apparaître dans les mtage qui démontre sa participation au blanchiment. Quand on est un gamin paumé qui a volé un sac à 3 000 eurros, on part à Fleury pour un an. Le blanchiment, ce n’est pas innocent. Certains auraient droit à une justice aussi lourde alors que d’autres profitent de 1,5 millions volés en déclarant « j’ai pas lu mes e-mails, je ne savais pas ». En outre, une grande partie des sommes, quand on regarde les saisies, en dehors des voitures, du compte d’Esnault, tout à disparu, 38 millions d’euros envolés, Jacques Sordes sait peut-être où.

Mise à jour du 15/5/2018 M. Rudi Sordes, fils de l’accusé, nous communique la précision suivante: « je n’ai jamais été inculpé dans cette affaire. Pour votre information, j’ai été responsable de la société du groupe en France qui a essentiellement été chargée de trouver des fournisseurs pour des fournitures industrielles et quelques mois après l’inculpation de mon père dans cette affaire, le juge m’a retiré de la liste des personnes qui étaient interdites de contacts avec mon père et je n’ai plus jamais entendu parler de cette affaire de la part de la justice. »